在參與者日益增多的前提下，Web3 的基礎(chǔ)設(shè)施（如鏈本身、智能合約等）和應(yīng)用（錢包、NFT 等）卻持續(xù)被質(zhì)疑安全性有待加強(qiáng)。有統(tǒng)計顯示，2022 年，全球 Web3 的六大主要賽道中，公鏈、跨鏈橋、交易所、錢包、DeFi、NFT 均發(fā)生多起安全事件。其中，公鏈、跨鏈橋、交易所、錢包、DeFi 安全均損失上億美元。再加上 Web3 的運(yùn)作機(jī)制特殊，導(dǎo)致基于區(qū)塊鏈的涉虛擬幣犯罪，如詐騙勒索、傳銷、非法集資、洗錢等事件頻發(fā)。于是，保障 Web3 的合規(guī)與安全，日益成為全球范圍內(nèi)的熱點(diǎn)話題。

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在 Web3 安全領(lǐng)域，36 氪此前報道過專注代碼審計、錢包安全的初創(chuàng)企業(yè)。近期，36 氪再次接觸到一家區(qū)塊鏈安全公司「中科鏈源」——和代碼審計等公司不同，中科鏈源當(dāng)前的主要業(yè)務(wù)是和國內(nèi)執(zhí)法機(jī)構(gòu)，如公安部門合作，幫助后者打擊利用 Web3 技術(shù)涉虛擬幣犯罪等行為。

中科鏈源高管告訴 36 氪，目前公司 TO G 業(yè)務(wù) SAFEIS 安士為執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供全流程的數(shù)智警務(wù)案件服務(wù)、數(shù)智化平臺共建服務(wù)、數(shù)智執(zhí)法工具及人才培養(yǎng)服務(wù)。圍繞辦案流程，提供全鏈條全流程數(shù)智警務(wù)案件服務(wù)體系。展開來看，中科鏈源的數(shù)智警務(wù)案件服務(wù)體系按數(shù)據(jù)挖掘、立案、偵查、收網(wǎng)、司法鑒定、起訴、審判、資產(chǎn)處置、結(jié)案的流程，劃分為多個環(huán)節(jié)。同時，公司還推出數(shù)智執(zhí)法工具— SAFEIS 安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)，囊括資金分析、資金追蹤、地址監(jiān)控、智能分析、辦案工具箱等功能，讓服務(wù)產(chǎn)品化。

按順序拆解，中科鏈源首先會基于情報、交易數(shù)據(jù)等進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，發(fā)現(xiàn)并分析虛擬幣相關(guān)的犯罪線索，把線索轉(zhuǎn)化成潛在的案源。接下來，如果公安機(jī)關(guān)確定立案，那么中科鏈源可以進(jìn)一步幫助公安推進(jìn)偵查、鑒定、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)。

可以看出，數(shù)據(jù)挖掘是中科鏈源整體服務(wù)的起點(diǎn)，也是鏈條中最重要的環(huán)節(jié)之一。公司高管向 36 氪表示，在數(shù)據(jù)挖掘環(huán)節(jié)，其會通過大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù) / 工具，對鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整合、清洗、挖掘、關(guān)聯(lián)、對比，并圍繞資金、IP 地址等進(jìn)行多維分析，挖掘案源線索。

從實(shí)現(xiàn)邏輯上，由于區(qū)塊鏈的去中心化特性，基于此的交易數(shù)據(jù)也完全公開——這一特性的好處是，中科鏈源作為服務(wù)商可以獲取到用戶的地址、錢包、合約，以及鏈上的全部歷史行為。但與此同時，龐雜的信息會形成海量數(shù)據(jù)網(wǎng)，如何從其中識別犯罪行為成為新挑戰(zhàn)。

中科鏈源高管告訴 36 氪，在偵查環(huán)節(jié)，為了讓海量數(shù)據(jù)變得可用，公司自主研發(fā)的數(shù)智執(zhí)法工具— SAFEIS 安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)會將不可直接使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，形成可被辦案人員識別的數(shù)據(jù)。" 這樣做提高了偵查環(huán)節(jié)的研判效率。在該系統(tǒng)推出前，原始數(shù)據(jù)可以說看起來是亂碼，不能直接被看懂、使用。" 中科鏈源高管表示，公司可以通過內(nèi)置解析規(guī)則的工具，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成可被分析處理的 " 語言 "。在效果上，經(jīng)過處理的原始數(shù)據(jù)能夠以網(wǎng)狀圖的視覺呈現(xiàn)方式，展示每筆交易的交易方、交易時間、交易方式等信息。

目前中科鏈源已積累了百億規(guī)模數(shù)據(jù)，僅地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)就達(dá)到 10 億條級別。反饋在處理速度上，公司高管介紹，當(dāng)前中科鏈源處理一個案例的數(shù)據(jù)挖掘時長在 10-20 分鐘左右。而在沒有這一系統(tǒng)之前，案件線索網(wǎng)絡(luò)很難形成。

此外，中科鏈源的 SAFEIS 安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)還能幫助進(jìn)行梳理、篩選出最有問題的鏈條，呈現(xiàn)給用戶 5～10 個選擇，提升辦案人員的工作效率。談及篩選邏輯，中科鏈源高管表示，公司此前處理案件時積累過不少經(jīng)驗，這些經(jīng)驗是各個場景中的篩選基礎(chǔ)。另外，中科鏈源還會通過工具化的手段幫助判斷——公司會借鑒行業(yè)專家的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，將這些經(jīng)驗作為特征輸入，通過機(jī)器學(xué)習(xí)模型，更高效地挖掘海量數(shù)據(jù)中的隱含信息，最終訓(xùn)練成具備判別能力的模型，意在輔助專家更加迅速、精準(zhǔn)地進(jìn)行業(yè)務(wù)判斷。目前，公司擁有 10 余個模型以支撐不同場景下的需求。

另在收網(wǎng)、司法鑒定、資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)，中科鏈源同樣可以提供配偵（協(xié)助搜證等）、證據(jù)固定（司法鑒定等）、資產(chǎn)合規(guī)劃轉(zhuǎn)等服務(wù)。

整體在業(yè)務(wù)推進(jìn)層面，中科鏈源高管介紹，公司成立兩年已服務(wù)了 25 個省、120 個市的公安機(jī)關(guān)。之后，公司還計劃在金融、醫(yī)療領(lǐng)域拓展客戶。而且，在 B 端企業(yè)之外，中科鏈源當(dāng)前還在關(guān)注個人鏈上安全市場，希望在服務(wù) B 端的同時保障 C 端用戶的鏈上安全。